Zatrzymano 51-latka w sprawie zorganizowanego oszustwa gospodarczego

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali 51-letniego mieszkańca województwa śląskiego, podejrzanego o udział w zorganizowanym oszustwie o charakterze gospodarczym. Wprowadzał w błąd przynajmniej 217 osób co do bezpieczeństwa oferowanych inwestycji i możliwości osiągnięcia wysokich zysków, przez co ponieśli straty przekraczające 32 mln zł. Wśród zabezpieczonego mienia znajdowały się m.in. diamenty, biżuteria i cenne obrazy o łącznej wartości blisko 21,5 mln zł.

Z ustaleń wynika, że zatrzymany działał od listopada 2019 r. do marca 2024 r. na terenie wielu miast w Polsce, w tym w Katowicach, Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy i Poznaniu. Prowadząc kilka podmiotów gospodarczych, oferował różnego rodzaju produkty finansowe i inwestycyjne, w tym m.in. umowy o charakterze pożyczkowym, depozytowym oraz związane z nabyciem kamieni szlachetnych czy udziałów w spółkach.

Działania te polegały na wprowadzaniu klientów w błąd co do celu inwestycji, sposobu wykorzystania powierzonych środków oraz gwarantowanego efektu ekonomicznego. Pokrzywdzonym przedstawiano nieprawdziwe informacje dotyczące bezpieczeństwa inwestycji i możliwości osiągnięcia wysokich zysków, co skutkowało przekazywaniem przez nich znacznych kwot. W toku postępowania ustalono dotąd 217 osób pokrzywdzonych, którym łączna szkoda przekracza 32 mln zł.

Podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Regionalnej w Lublinie, gdzie usłyszał zarzuty oszustwa na szkodę wielu osób oraz prowadzenia nielegalnej działalności bankowej. Prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci zakazu opuszczania kraju oraz dozoru Policji. Zabrano mu również paszport i zobowiązano do wpłaty 1 mln zł tytułem poręczenia majątkowego.

Policjanci ustalili i zabezpieczyli majątek podejrzanego o wartości blisko 21,5 mln zł. Na zabezpieczone mienie składają się m.in. nieruchomości, udziały w spółkach prawa handlowego, a także diamenty i biżuteria (niektóre przekraczające 300 tys. zł) oraz obrazy o wysokiej wartości materialnej i historycznej (niektóre warte ponad 1 mln zł). Zabezpieczone mienie może posłużyć do częściowego zaspokojenia roszczeń pokrzywdzonych. Podczas wyceny obrazów i kosztowności skorzystano z pomocy ekspertów z dziedziny historii sztuki oraz gemmologii.

Postępowanie ma charakter rozwojowy. Trwają dalsze czynności zmierzające do ustalenia kolejnych pokrzywdzonych. Podejrzanemu grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności.